快速、合规的 SOF/SOW 验证,专为房地产专业人士设计

停止在文书工作和手动文件审查中挣扎。我们的AI代理自动化资金来源和财富来源的验证,同时保持完整的审计追踪和合规性。
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房地产专业人士的合规自动化

快速、合规的SOF/SOW验证服务针对房地产专业人士

停止在文书工作和手动文件审查中挣扎。我们的AI代理自动化资金来源和财富来源的验证,同时保持完整的审计追踪和合规性。
将验证时间从几周缩短到几分钟
确保完全符合审核准备的文档要求
将与您现有的客户关系管理和案件管理系统集成。
关键能力

为无法承受合规失败的专业人士打造

我们的AI代理处理整个SOF/SOW验证流程——从客户访谈到风险评估——在15-20分钟内提供完整的合规报告,而不是几周。

智能对话式面试

将僵化的表单替换为适应每个客户情况的自然AI对话。客户实际上希望完成这一过程——不再需要数周追逐文件。

实时财务跟踪

实时“汇总器”显示已声明资金与交易价值的实时总计。即时突出资金差距,并防止不完整的提交。

智能文档验证

OCR 驱动的质量检查在文件不完整或难以辨认之前捕获这些问题,避免造成延误。自动验证关键信息。

多代理保护

四个AI智能体协同工作:一个进行面试,一个跟踪财务,一个筛查风险,一个生成报告。内置冗余。

特定物业智能

专为房产交易设计,深入了解物业交易模式、常见资金来源和行业特定的风险信号。

自动风险筛查

整合了对PEP名单、制裁数据库、公司注册处和负面媒体的开放源情报检查。手动研究时间减少90%。

完整的合规报告

生成客户事项风险评估 (CMRA),包含资金拆分、风险评分和警示信号。直接导出到您的文档管理系统。

完整审计轨迹

每个交互都被记录并带有时间戳。SRA 准备好的文档,完全集成到您现有的实践管理系统中。

常见问题

关于SOF代理您需要了解的一切

SOF代理是一款由人工智能驱动的自动化平台,专门处理地产专业人士的资金来源(SOF)和财富来源(SOW)审核。它将通常需要3-5小时的手动工作转变为一个流畅的自动化流程。

系统的工作原理是:

  • 自动提取和分析财务文件中的数据
  • 交叉引用多个验证源的信息
  • 识别不一致性和风险标志,利用人工智能
  • 生成全面的CMRA(客户资金风险评估)报告
  • 保持完整的审计记录以确保合规性

整个过程在后台运行,同时完全遵守SRA、HMRC和反洗钱法规的要求。

是的,SOF Agent 的设计专门旨在满足并超越英国监管要求。该系统完全符合:

  • 律师监管局(SRA)标准
  • 反洗钱条例 2017(经修订)
  • HMRC 对资金来源验证的要求
  • 法律协会反洗钱指导原则
  • GDPR 数据保护标准

该平台维护全面的审计追踪,提供每次验证的详细文档,并确保所有检查符合监管机构要求的“合理保证”标准。我们的合规框架定期审查和更新,以反映监管变化。

SOF代理可以处理和验证来自各种文档和来源的信息:

财务文件:

  • 银行对账单和账户记录
  • 抵押贷款对账单和财产评估
  • 投资组合和经纪账户对账单
  • 税务申报表和HMRC文件
  • 工资单和雇佣合同
  • 商业账户和公司记录

验证来源:

  • 公司注册处记录
  • 土地注册数据
  • 信用参考机构
  • 开放银行连接
  • PEP和制裁筛选数据库

系统自动从PDF、扫描文档和数字文件中提取相关数据,消除手动数据输入。

大多数组织在2-4周内可以全面运营。实施过程包括:

第一周-第二周:设置与配置

  • 系统与您的案件管理平台集成
  • 定制您的流程的验证工作流
  • 用户访问 Provisioning 和权限设置
  • 文档模板配置

第2-3周:培训与测试

  • 员工培训会议(通常总时长为2-3小时)
  • 试点处理示例案例
  • 质量保证和流程优化

第3-4周:上线与支持

  • 逐步推广至完整案量
  • 专门的实施支持
  • 性能监控与优化

我们的实施团队会根据您的日程安排工作,以尽量减少对您正在进行的案件的干扰。

SOF Agent与您已经使用的工具无缝集成:

案例管理系统:

  • 信息跟踪
  • 羽毛笔
  • 跃迁
  • 访问法律
  • 实践演变
  • 通过 API 进行自定义集成

数据源:

  • 开放银行服务提供商
  • 公司注册处 API
  • 土地登记处
  • 信用参考机构
  • 文档管理系统

沟通工具:

  • 电子邮件系统(Outlook,Gmail)
  • 客户端门户
  • 安全文档共享平台

如果您使用未在此列出的平台,我们的API允许自定义集成。我们与您的IT团队合作,以确保顺畅的连接。

SOF代理在所有验证任务中保持极高的准确率:

  • 数据提取: 从文档中提取财务信息的准确率超过98%
  • 风险评估: 在识别真实风险标志方面的准确性超过95%
  • 误报: 误报率低于5%(行业领先)
  • 完整性: 90-95% 的首次完成率,无需重新提交

该系统使用针对数百万个真实验证案例进行训练的机器学习,并随着时间的推移不断改进。当人工智能遇到不确定性时,它会将案件标记为人类审查,而不是进行假设。

所有自动决策都包含置信分数,使您的团队能够快速审查和验证结果。您对每个验证保持完全的控制和监督。

无需技术专业知识。SOF代理旨在为房地产专业人士和合规团队服务,而非IT专家。

界面直观,培训需求很少:

  • 上传文档或直接连接到案件管理系统
  • 在一个清晰的仪表板中查看自动化验证结果
  • 一键批准、查询或请求更多信息
  • 自动生成合规报告

大多数用户在前几次使用中就能完全掌握。我们的培训通常只需要2-3小时,我们提供:

  • 视频教程和文档
  • 在营业时间内提供实时支持
  • 持续培训资源
  • 专属客户成功经理

您的 IT 团队仅在系统集成的初始设置期间需要参与(如适用)。

我们提供全面的支持以确保您的成功:

实施支持:

  • 专门实施经理
  • 自定义工作流配置
  • 员工培训和入职指导
  • 技术集成协助

持续支持:

  • 在英国营业时间内提供电子邮件和电话支持
  • 平均响应时间少于2小时
  • 定期与客户成功团队进行沟通
  • 季度业务评审

资源:

  • 全面的知识库和文档
  • 视频教程和最佳实践指南
  • 定期产品更新和功能发布
  • 合规警报以应对监管变更

我们还为企业客户提供高级支持套餐,包括专属账户管理、优先响应时间和定制开发服务。

我们提供灵活的定价模型,以适应不同规模的组织和验证量:

订阅模型:

  • 每月或每年根据验证数量的计划
  • 分级定价,根据您的使用情况进行调整
  • 无每用户费用 - 无限团队访问
  • 包括所有功能、更新和支持

按验证付费:

  • 适合验证量变动的组织
  • 无需最低承诺
  • 竞争性按案例定价
  • 批量折扣可用

企业解决方案:

  • 高容量组织的定制定价(每年超过1,000次验证)
  • 专用基础设施和支持
  • 自定义集成和工作流程
  • 可用的白标选项

大多数组织在3-6个月内看到积极的投资回报率。使用我们的 投资回报率计算器 来估算您的具体节省,或者联系我们获得定制报价。

数据安全和客户机密是我们的首要任务:

安全措施:

  • 银行级加密用于静态和动态数据 (AES-256)
  • 英国数据中心,具备 ISO 27001 认证
  • 多因素身份验证和基于角色的访问控制
  • 定期安全审计和渗透测试
  • SOC 2 型 II 合规性

数据隐私:

  • 完全的GDPR合规性
  • 您的数据绝不会与第三方分享。
  • 您对所有客户数据保留完全的拥有权。
  • 自动化数据保留政策
  • 在任何时候都有权导出或删除数据

AI培训:

  • 您的机密数据从未用于训练我们的 AI 模型。
  • 模型仅在匿名的、聚合的数据集上进行训练。
  • 完全保持客户机密性

我们维护全面的安全文档,并乐意填写您的IT安全问卷。

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