快速、合規的SOF/SOW驗證,專為物業專業人士而設

停止淹沒在文書工作和手動文件審查中。我們的 AI 代理自動化資金來源和財富來源的驗證,同時保持完整的審計追蹤和合規性。
Dashboard mockup
合規自動化為物業專業人士提供服務

快速、合規的SOF/SOW驗證,適合物業專業人士

停止淹沒在文書工作和手動文件審查中。我們的 AI 代理自動化資金來源和財富來源的驗證,同時保持完整的審計追蹤和合規性。
將驗證時間從數週減少到數分鐘
確保完全符合審計準備的文件要求
整合到您現有的 CRM 和案件管理系統中
主要能力

為無法承受合規失敗的物業專業人士打造

我們的 AI 代理處理整個 SOF/SOW 驗證過程—從客戶訪談到風險評估—在 15-20 分鐘內提供完整的合規報告,而不是幾週。

智能對話面試

取代僵硬的表單,使用自然的AI對話,根據每位客戶的情況進行調整。客戶實際上希望完成這個——不再為文件追趕幾週。

即時財務追蹤

即時“總額器”顯示已申報資金與交易值之間的運行總額。即時突顯資金缺口,並防止不完整的提交。

智能文件驗證

OCR驅動的質量檢查在文件不完整或難以識別之前捕捉到問題,從而避免延遲。自動驗證關鍵信息。

多代理保護

四個人工智能代理協同工作:一個進行面試,一個跟蹤財務,一個篩選風險,一個生成報告。內置冗餘設計。

物業特定智能

專為房產交易而設計,具備對房產交易模式、常見資金來源和行業特定紅旗的深厚了解。

自動風險篩選

整合了對PEP名單、制裁數據庫、公司註冊處及不利媒體的OSINT檢查。手動研究時間減少90%。

完成合規報告

生成客戶事宜風險評估(CMRA),包括資金細目、風險評分和紅旗。直接匯出到您的文件管理系統。

完整的審核追蹤

每次互動均已記錄並加上時間戳。具備SRA準備的文檔,完全整合進您的現有實踐管理系統。

常見問題

關於 SOF Agent 你需要知道的一切

SOF Agent 是一個由 AI 驅動的自動化平台,專門處理財產專業人士的資金來源(SOF)及財富來源(SOW)驗證。它將通常需要 3-5 小時的手動工作轉變為簡化的自動化流程。

系統的運作方式如下:

  • 自動從財務文件中提取和分析數據
  • 交叉參考多個驗證來源的信息
  • 識別不一致性和風險標記,使用 AI
  • 生成綜合客戶資金風險評估(CMRA)報告
  • 保持完整的審計追蹤以符合監管要求

整個過程在背景中運行,同時完全遵守 SRA、HMRC 和洗錢條例的要求。

是的,SOF Agent 專門設計以滿足並超越英國的監管要求。該系統完全符合:

  • 律師監管局 (SRA) 標準
  • 2017年反洗錢條例(經修訂)
  • HMRC 對資金來源驗證的要求
  • 律師公會反洗錢指引
  • GDPR 數據保護標準

該平台維持全面的審計追蹤,為每一次驗證提供詳細的文件,並確保所有檢查符合監管機構所要求的「合理保證」標準。我們的合規框架會定期審查和更新,以反映監管變更。

SOF 代理可以處理和驗證來自各種文檔和來源的信息:

金融文件:

  • 銀行對賬單和帳戶記錄
  • 按揭報表和物業估值
  • 投資組合和經紀報告
  • 報稅表和HMRC文件
  • 薪資單和僱傭合約
  • 商業帳戶及公司紀錄

驗證來源:

  • 公司註冊處記錄
  • 土地登記數據
  • 信用參考機構
  • 開放銀行連接
  • PEP 和制裁審查數據庫

系統自動從PDF、掃描文檔和數字文件中提取相關數據,消除手動數據輸入。

大多數組織在 2-4 週內完全運作。實施過程包括:

第 1-2 週:設置與配置

  • 系統整合與您的案件管理平台
  • 根據您的流程定制驗證工作流程
  • 用戶訪問權限配置與設置
  • 文件範本配置

第2-3週:訓練與測試

  • 員工培訓會議(通常為 2-3 小時總計)
  • 試點處理樣本案例
  • 品質保證及流程精煉

第三至四週:上線及支援

  • 逐步推出至完整案件負載
  • 專門實施支持
  • 性能監控與優化

我們的實施團隊根據您的時間安排工作,以最小化對您正在進行的案件的干擾。

SOF Agent 與您目前使用的工具無縫整合:

案例管理系統:

  • 資訊追踪
  • Quill
  • 跳躍
  • 訪問法律
  • 練習進化
  • 自訂透過API的整合

數據來源:

  • 開放銀行服務提供者
  • 公司註冊處 API
  • 土地註冊處
  • 信用參考機構
  • 文件管理系統

通訊工具:

  • 電子郵件系統(Outlook,Gmail)
  • 客戶入口網站
  • 安全文件分享平台

如果您使用的平臺未在此列出,我們的 API 允許自定義整合。我們會與您的 IT 團隊合作,以確保順暢的連接。

SOF Agent 在所有驗證任務中維持極高的準確率:

  • 數據提取: 98% 以上的準確率從文件中提取財務資訊
  • 風險評估:95%以上的準確率在識別真實風險標誌
  • 假陽性: 低於 5% 的假陽性率(業界領先)
  • 完整性: 首次完成率在90-95%之間,無需重新提交

系統使用基於數百萬實際驗證案例訓練的機器學習,並隨著時間的推移持續改進。當AI遇到不確定性時,它會將案例標記為人類審核,而不是做出假設。

所有自動化決策均包括信心分數,使您的團隊能夠快速審查和驗證結果。您對每項驗證保持全面控制和監督。

不需要技術專業知識。SOF Agent 是為房地產專業人士和合規團隊而設計的,而非 IT 專家。

介面直觀,並且只需最少的培訓:

  • 上傳文件或直接連接到案例管理系統
  • 在一個乾淨的儀表板中檢查自動驗證結果
  • 一鍵批准、查詢或要求更多資訊
  • 自動生成合規報告

大多數用戶在他們的前幾個案例中都能完全熟練掌握。我們的培訓通常只需 2-3 小時,我們提供:

  • 視頻教學和文件資料
  • 營業時間內提供即時支援
  • 持續的訓練資源
  • 專屬客戶成功經理

您的IT團隊只需在系統集成的初始設置階段(如適用)參與。

我們提供全面的支援以確保您的成功:

實施支援:

  • 專職實施經理
  • 自訂工作流程配置
  • 員工培訓和上任導入
  • 技術整合協助

持續支援:

  • 在英國商業時間內提供電子郵件和電話支持
  • 平均回應時間少於2小時
  • 定期與客戶成功團隊檢查進度
  • 季度業務回顧

資源:

  • 全面的知識庫和文件資料
  • 視頻教程和最佳實踐指南
  • 定期的產品更新和功能發布
  • 合規警報以應對監管變更

我們還提供高級支援方案,包含專屬的帳戶管理、優先回應時間以及針對企業客戶的客製化開發。

我們提供靈活的定價模式,以適應不同組織規模和驗證量。

訂閱模式:

  • 每月或每年基於驗證量的計劃
  • 分層定價,隨著您的使用量增加而擴展
  • 無需每位用戶收費 - 團隊無限存取
  • 包括所有功能、更新和支援

按每次驗證付費:

  • 適合驗證量變化的組織
  • 無需最低承諾
  • 競爭性的按案例定價
  • 大量折扣可用

企業解決方案:

  • 高容量機構的自定義定價(每年超過 1,000 次驗證)
  • 專用基礎設施和支持
  • 自訂整合與工作流程
  • 白標選項可用

大多數機構在3-6個月內看到正面的投資回報率。使用我們的投資回報計算器來估算您的具體節省,或聯繫我們以獲取自定義報價。

數據安全和客戶機密性是我們的首要任務:

安全措施:

  • 銀行級加密用於靜態和傳輸中的數據(AES-256)
  • 英國數據中心具備 ISO 27001 認證
  • 多因素身份認證和基於角色的訪問控制
  • 定期安全審核和滲透測試
  • SOC 2 Type II 合規性

數據隱私:

  • 完整GDPR合規性
  • 您的數據絕不會與第三方分享
  • 您對所有客戶數據擁有完整的所有權。
  • 自動化數據保留政策
  • 隨時導出或刪除數據的權利

AI 訓練:

  • 您的機密數據永遠不會用於訓練我們的人工智能模型。
  • 模型僅在匿名化的匯總數據集上進行訓練。
  • 完整的客戶機密性得到維護

我們維護全面的安全文檔,並樂意完成您的IT安全問卷。

繁體中文